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　　南京无缝钢管基地￥￥￥￥￥南京久和管业15896454616本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

　　本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）本次股东大会的召开时间和地点

　　1、现场会议召开时间为：2013年4月25日（星期四）下午14：00

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）现场会议主持人：董事长唐永清先生

　　（四）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

　　（五）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数以及所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

　　出席会议的股东和代理人人数

　　26

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　221，116，285

　　占公司有表决权股份总数的比例（％）

　　69．64

　　2、公司在任董事9人，出席8人，公司董事唐柯君因公出差无法参加股东会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及其他高管人员全部出席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

　　1、审议《公司2012年度董事会工作报告》，同意股份220，996，801股，占投票总数99．95％，反对110，984股，弃权8，500股。

　　2、审议《公司2012年度监事会工作报告》，同意股份220，996，801股，占投票总数99．95％，反对110，984股，弃权8，500股。

　　3、审议《公司2012年度财务决算报告》，同意股份220，996，801股，占投票总数99．95％，反对110，984股，弃权8，500股。

　　4、审议《公司2013年度财务预算报告》，同意股份220，996，801股，占投票总数99．95％，反对110，984股，弃权8，500股。

　　5、审议《公司2012年度利润分配方案》，同意股份220，996，801股，占投票总数99．95％，反对116，084股，弃权3，400 股。

　　6、审议《公司2012年度报告及摘要》，同意股份220，996，801股，占投票总数99．95％，反对110，984股，弃权8，500股。

　　7、审议《独立董事2012年年度述职报告》，同意股份220，996，801股，占投票总数99．95％，反对110，984股，弃权8，500股。

　　8、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意股份220，996，801股，占投票总数99．95％，反对110，984股，弃权8，500股。

　　9、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》，同意股份220，996，801股，占投票总数99．95％，反对110，984股，弃权8，500股。

　　10、审议《关于修订<重大投资与交易决策制度>的议案》，同意股份220，996，801股，占投票总数99．95％，反对110，984股，弃权8，500股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议经北京国枫凯文律师事务所律师胡琪、顾文现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《江苏玉龙钢管股份有限公司2012年度股东大会决议》；

　　2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司